Хмара міток

Меток нет

Свіжі записи

Блоги → отмывание денег

0 0
Понеділок
15:39
08/04
ФБР занялось отмыванием денег Коломойским
Федеральное бюро расследований США расследует предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом написало издание The Daily Beast со ссылкой на три источника.
«Широкомасштабное» расследование проводится давно, оно касается ...

1 0
Неділя
12:18
31/03
Янукович с Манафортом отмывали деньги через партнера Тигипко
Совет директоров Swedbank принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, прежде всего, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии. Об этом сообщает международная журналистская организация ...

0 0
Середа
20:07
23/05
Законодательные санкции Латвии и Великобритании против российских олигархов

       Вклад россиян в латвийскую и британскую экономику довольно велик. Однако времена меняться и деньги начинают различать по национальному признаку и вводят меры. Хотя тех, против кого в первую очередь рассчитаны эти меры, они, скорее всего, не затронут ...

1 0
П'ятниця
17:41
21/05
Янукович подписал закон против отмывания денег


Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба президента Украины.
Напомним, на необходимость принятия этого закона Украине неоднократно указывала FATF.
Закон направлен ...

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.